知行集团控股（01539）8月13日晚间公告，公司拟通过签订资本化协议并在特定授权下配发及发行新股份（下称“资本化股份”）以清偿相关代价。由于卖方为公司附属公司的关连人士，交易根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（《上市规则》）第14A章构成关连交易，需获得独立股东批准。
根据公告，张伟文先生为目标公司及其附属公司的董事，并持有卖方已发行股本约99.88%权益。张伟文先生本人实益持有公司360,000股股份，并通过其配偶的权益被视为拥有6,244,000股股份，合计占公司已发行股本约0.19%。上述股东须根据《上市规则》第14A.36条在特别股东大会就相关决议案投票时回避。
公司原计划使用一般授权发行资本化股份，现改为寻求特定授权。公司将召开特别股东大会，供独立股东审议并批准资本化协议及其下的交易，包括授予董事会发行资本化股份的特定授权。
董事会已于8月13日委任持有香港《证券及期货条例》第571章第六类牌照（就机构融资提供意见）的瓏盛资本有限公司担任独立财务顾问，就资本化协议及相关交易向独立董事委员会及独立股东提供意见。独立董事委员会已批准该项委任。
公司表示，资本化的完成须满足包括资本化协议项下先决条件的达成以及联交所批准资本化股份上市及买卖等条件，相关交易存在不确定性。公司将按《上市规则》要求尽快向股东寄发通函，内容包括资本化协议详情、独立董事委员会建议、独立财务顾问意见函及召开特别股东大会的通告等信息。
公司提醒股东及潜在投资者在买卖公司股份时保持审慎。
（完）
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