新质数字（02322）拟于9月29日举行股东周年大会 审议董事重选及回购授权等多项议案

新质数字（02322）9月7日在港交所公告，定于2026年9月29日15时假座香港湾仔港湾道26号华润大厦22楼2206-10室召开股东周年大会。会议将审议截至2026年3月31日止年度经审计综合财务报表、董事会报告及核数师报告，并就多项普通决议进行表决。

会议主要议程包括： 1. 省览并接纳2026财年经审计综合财务报表、董事会报告及核数师报告。 2. 重选7名董事并授权董事会厘定其酬金，其中包括非执行董事马蔚华先生，执行董事曹丽女士、吕振邦先生及独立非执行董事陈超先生、罗学儒先生、李嘉翘先生。 3. 续聘利安达香港会计师事务所有限公司为公司来年核数师，并授权董事会厘定其酬金。 4. 授权董事会在“有关期间”内可於香港联合交易所有限公司或其他获认可交易所回购公司股份，回购数量上限为股东周年大会当日已发行股份总数的10%。 5. 授权董事会在“有关期间”内配发、发行及处理不超过股东周年大会当日已发行股份总数20%的额外股份，并可就相关售股建议、协议及购股权进行安排。 6. 提议将第五项授权进一步扩充，以计入根据第四项回购权限已购回股份数量，扩容比例上限为当日已发行股份总数的10%。

公司表示，为符合参会及投票资格，自9月24日至9月29日（首尾两日包括在内）暂停股份过户登记，截止过户登记日期为9月23日16时30分。