宝盖新材（08090）特别股东大会全票通过修订章程并撤销监事会

2026年9月23日，宝盖新材（08090）在中国山东省淄博市召开股东特别大会，对修订公司章程等议案进行表决。会议于当日10时举行，全体董事通过现场或电话方式出席。​

截至会议日，公司已发行股份总数为57,870,000股，其中43,400,000股为内资股，14,470,000股为H股。出席会议并具有表决权的股东及受委代表共计43,399,900股，约占已发行股份总数的74.9955%。​

会议以投票方式审议并通过以下议案：

1. 特别决议案——修订现有公司章程： • 赞成票：43,399,900股（100.0000%） • 反对票：0股（0.0000%） • 弃权票：0股（0.0000%） 该议案获超过75%赞成票，正式通过。​

2. 普通决议案——重选及续聘全部八名董事： • 刘振韬、李晓燕、李东、孙爱玲、范洪燕（执行董事） • 梁嘉伟、吴英鹏、籍洪伟（独立非执行董事） 各项子议案均获43,399,900股赞成票（100.0000%），0股反对及弃权，全部通过。​

3. 普通决议案——授权董事会厘定董事薪酬： • 赞成票：43,399,900股（100.0000%） • 反对票：0股（0.0000%） • 弃权票：0股（0.0000%） 该议案获超过50%赞成票，正式通过。​

根据特别决议通过的新公司章程，公司自股东特别大会结束时起不再设立监事会。杨大伟、范文婧、张吉成不再担任监事职务，并确认与董事会无意见分歧，亦无须提请股东关注的其他事项。​

香港中央证券登记有限公司被委任为是次股东特别大会的监票员。​

以上信息由公司根据GEM上市规则披露。