四川成渝高速公路（00107）董事会通过多项议案　拟签订关联交易框架协议并修订内部管理制度

本报讯　四川成渝高速公路集团股份有限公司（00107）10月29日公告，公司第九届董事会第六次会议于2026年10月29日在成都市召开，11名董事全部出席，会议审议并通过六项议案。 \n\n一是审议通过《2026年第三季度报告》，相关报告已刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。 \n\n二是修订《所属企业外派董事管理办法》，以完善外派董事履职管理机制、提升公司治理效能。 \n\n三是修订《制度管理办法》，以强化制度执行力并提升公司规范化、法治化、制度化管理水平。 \n\n四是同意公司与蜀道投资签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》，涉及2027年度日常关联交易。该议案获10票同意、1名关联董事张礼虎回避表决，并拟提交股东大会审议。 \n\n五是批准控股子公司作为共同承租方，与四川川东高速公路有限责任公司签署《停车区经营权租赁协议》。该协议租赁总金额为5,675万元（含税），拟确认使用权资产总价值4,067.54万元；关联董事张礼虎已回避表决，表决结果为10票同意。 \n\n六是同意筹备召开股东大会，以审议上述关联交易事项，并授权任何一位董事或董事会秘书负责相关事宜。 \n\n公司表示，本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，所有议案均以全票通过（或在关联董事回避后获得全票同意）。