中加国信(00899)公布股东周年大会表决结果 同步调整董事薪酬及主席变动

中加国信控股股份有限公司（00899）于2026年8月28日举行股东周年大会。根据公司公告，列入股东周年大会通告的所有普通决议案均获正式通过。大会委任卓佳证券登记有限公司担任监票员。

大会表决时，公司已发行股份总数为445,159,008股；所有出席并有表决权股份均参与投票。各议案投票结果如下：

1. 审阅及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告，获295,276,285股赞成票，赞成率100.0000%。

2A–2K. 重新选任11位董事及授权董事会厘定董事酬金，每项议案均获295,276,285股赞成票，赞成率100.0000%。

3. 续聘利安达香港会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金，获295,276,285股赞成票，赞成率100.0000%。

4A. 授予董事一般授权配发、发行及处理股份（包括出售或转移库藏股份），获295,276,270股赞成票、15股反对票，赞成率99.9999%。

4B. 授予董事一般授权回购股份，获295,276,285股赞成票，赞成率100.0000%。

4C. 将回购股份数目计入根据第4A项决议案授予董事的一般授权，获295,276,270股赞成票、15股反对票，赞成率99.9999%。

同日董事会会议通过调整两名非执行董事薪酬。自2026年9月1日起，温雅言先生及王祖伟先生的年度董事酬金由每年240,000港元调整至156,000港元。

此外，林子泽先生因个人事务及业务安排，自2026年9月1日起辞任董事会主席一职，但继续担任独立非执行董事。公告称，林先生与董事会并无意见分歧，亦无需提请投资者注意的其他事项。