华津国际控股独董辞任引发董事会架构变动 公司承诺三个月内补提新任

华津国际控股有限公司（02738）8月21日晚间公告称，独立非执行董事区启源因个人事务已辞去公司独立非执行董事及其在公司担任的所有职务，自2026年8月22日起生效。区启源同时卸任公司审计委员会、提名委员会、合规委员会成员以及薪酬委员会主席职务。

区启源确认其与董事会无意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项须提请股东注意。

区启源离任后，华津国际控股董事会将由五名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及两名独立非执行董事。公司因此暂时未能符合香港联合交易所有限公司证券上市规则的以下规定： 1) 上市规则第3.10(1)条：董事会须至少设有三名独立非执行董事； 2) 上市规则第3.21条：审计委员会最少须由三名成员组成； 3) 上市规则第3.25条：薪酬委员会须由一名独立非执行董事担任主席。

公司表示，将在公告日期起三个月内物色并委任合适人选出任独立非执行董事，以恢复对相关上市规则的合规，并将在适当时候另行公告最新进展。

截至公告日（2026年8月21日），公司董事会成员包括：执行董事许松庆（主席）、陈春牛（行政总裁）；非执行董事许健鸿；及独立非执行董事陈爱发、叶雅婷。