英皇娱乐酒店（00296）股东周年大会全票通过五项普通决议

2026年8月14日，英皇娱乐酒店（00296）在香港举行股东周年大会。大会就5项普通决议进行投票，全部议案均以100%赞成票获通过，没有反对票。

本次大会的投票权基数为1,188,490,983股，实际投票股份为638,510,421股，占已发行股份总数的53.72%。会议由卓佳证券登记有限公司担任监票员，全体董事以亲身或电子方式出席。

各项决议票数如下： 1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告：赞成638,510,421股（100%）；反对0股（0%）。

2. 董事重选： (A) 重选陆小曼女士为董事：赞成638,510,421股（100%）；反对0股（0%）。 (B) 重选陈汉标先生为董事：赞成638,510,421股（100%）；反对0股（0%）。

3. 授权董事会厘定董事酬金：赞成638,510,421股（100%）；反对0股（0%）。

4. 重新委任致同（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其酬金：赞成638,510,421股（100%）；反对0股（0%）。

5. 授权事项： (A) 授予董事一般授权发行新股份：赞成638,510,421股（100%）；反对0股（0%）。 (B) 授予董事一般授权回购股份：赞成638,510,421股（100%）；反对0股（0%）。 (C) 扩大发行授权额度至相当于回购股份数目：赞成638,510,421股（100%）；反对0股（0%）。

根据表决结果，上述全部决议案已正式获通过。大会期间，所有股东在表决各项决议时均未受到限制。

公司现任董事会成员包括： 非执行董事：陆小曼（主席） 执行董事：杨政龙（副主席）、范敏嫦 独立非执行董事：杨万铄、陈汉标、陈嬋玲

英皇娱乐酒店表示，将按大会授权推进相关董事会及经营事宜。