汉诺佳池控股有限公司（股票代码：08428，下称“汉诺佳池”）8月27日公告称，公司已订于2026年9月24日13时正，在香港中环毕打街20号会德丰大厦7楼举行股东周年大会。会议将就以下主要议案进行表决：
1. 审阅及批准截至2025年3月31日及2026年3月31日止两个财政年度的经审计综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 按逐项普通决议案方式，重选退任董事。
3. 授权董事会厘定董事薪酬。
4. 续聘致宝信勤会计师事务所有限公司为截至2027年3月31日止年度的核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5. 授予董事会一般及无条件授权，得于授权期间内配发、发行或处理公司未发行股份，总额上限为大会通过当日已发行股份的20%；上述授权同时涵盖可在授权期届满后执行的相关协议及购股权。
6. 授予董事会一般及无条件授权，在香港联合交易所有限公司或其他获认可的证券交易所回购公司股份，数量上限为大会通过当日已发行股份的10%。
7. 在第5项及第6项决议案获通过后，批准将根据第6项授权回购的股份数额，计入董事会根据第5项获得的一般发行授权，以相应扩大发行额度。
股东名册将自2026年9月21日至2026年9月24日（含首尾两日）暂停办理股份过户登记，记账日定为2026年9月24日。拟出席大会并行使表决权的股东，须于2026年9月18日16时前将过户文件送达香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室的联合证券登记有限公司。
公司提醒股东，大会所有决议按香港联交所GEM上市规则第17.47(4)条规定，以投票方式进行表决。如遇恶劣天气导致八号或以上热带气旋警告信号、黑色暴雨警告信号或“超强台风后的极端情况”生效，大会将顺延，具体安排届时在公司与联交所网站另行公告。
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