禹洲集团(新)拟于8月14日召开股东特别大会审议非常重大出售事项

禹洲集团(新)（01628）7月28日公告称，公司将于2026年8月14日上午10时30分在香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5805室召开股东特别大会。会议将以普通决议案形式，提请股东就以下事项进行审议及酌情批准：

1. 批准、追认及确认与非常重大出售事项相关的初步协议、正式协议及其项下拟进行的交易； 2. 授权任何董事就实施上述协议及交易采取一切必要、适宜或权宜的行动及事宜，包括批准及签署与协议条款相关且符合公司及股东整体利益的修订。

公司指出，股东大会的投票将按照香港联合交易所有限公司《上市规则》第13.39(4)条以投票表决方式进行。

为厘定股东出席资格，公司已设定2026年8月14日为记录日期；股份过户登记将自2026年8月11日至2026年8月14日（包括首尾两日）暂停。股东须在2026年8月10日16时30分前将过户文件送交香港中央证券登记有限公司，以办理有关登记。

股东若无法亲身出席，可委任代表行使投票权，委任表格及相关授权文件须在大会或任何续会召开时间48小时前送达香港中央证券登记有限公司。公司鼓励股东委任股东特别大会主席作为代表。

公告特别提示，会议当天若于上午7时至9时期间悬挂八号或以上台风信号、发出黑色暴雨警告或香港政府公布“极端情况”，股东特别大会将延期，届时公司将在港交所及公司官网另行公告新的会议时间、日期及地点。