中国金石（01380）公布最新董事会及委员会成员名单

公告速递07-14

2026年7月14日，中国金石矿业控股有限公司（01380）发布公告，披露董事会及其下属专门委员会最新组成情况。公告要点如下： 1. 董事会构成 • 执行董事：陈田兴先生（董事会主席兼行政总裁）、张翠薇女士、张勉先生 • 独立非执行董事：Andreas Varianos 先生、祖蕊女士、Gao Shuang 先生 2. 委员会成员情况 • 审计委员会：Andreas Varianos 先生（主席）、祖蕊女士（成员）、Gao Shuang 先生（成员） • 薪酬委员会：祖蕊女士（主席）、张翠薇女士（成员）、Gao Shuang 先生（成员） • 提名委员会：Gao Shuang 先生（主席）、张翠薇女士（成员）、祖蕊女士（成员） 3. 其他信息公告确认上述董事及委员会成员的任职情况均已生效。本次调整后的董事会和各专门委员会人员配置如下表所示：执行董事陈田兴张翠薇张勉独立非执行董事 Andreas Varianos 祖蕊 Gao Shuang 审计委员会主席：Andreas Varianos；成员：祖蕊、Gao Shuang 薪酬委员会主席：祖蕊；成员：张翠薇、Gao Shuang 提名委员会主席：Gao Shuang；成员：张翠薇、祖蕊中国金石表示，董事会及其各专门委员会将继续依照相关法规和公司章程履行职责，以保障公司治理结构的规范运作。

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