中信股份(00267)附属中信泰富特钢拟于9月28日举行2026年第四次临时股东会

公告速递09-11

中信股份(00267)11日公告，其附属公司中信泰富特钢集团股份有限公司将于2026年9月28日14:45在江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心召开2026年第四次临时股东会。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

股权登记日为2026年9月21日。凡于该日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司名册上登记的股东，均有权出席会议或通过网络投票行使表决权。网络投票时间为2026年9月28日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00（通过深交所交易系统）；通过深交所互联网投票系统投票的时间为当日9:15-15:00的任意时段。

会议将审议5项非累积投票提案： 1. 关于修订《公司章程》的议案（特别决议，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过）； 2. 关于修订《董事会议事规则》的议案（特别决议，需出席股东所持表决权的三分之二以上通过）； 3. 关于修订《独立董事工作制度》的议案； 4. 关于修订《关联交易管理制度》的议案； 5. 关于拟变更公司名称的议案。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。股东及其授权代理人可于2026年9月24日9:00-12:00、13:00-17:00在江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼办理现场登记，也可通过信函或传真方式登记。会议联系人为杜鹤，联系电话0510-80673288，传真0510-86196690，电子邮箱zxtgdm@citicsteel.com。

出席会议人员食宿及交通费用自理。

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