2024年6月X日，元续科技（08637）在港交所披露《提名委员会职权范围》，明确了提名委员会的组成、权责及运作细则，以强化公司治理架构并提升董事会运作效率。公告要点如下：
1. 组织架构 • 提名委员会成员不少于3名，且须由大多数独立非执行董事组成；如公司已设立首席独立董事，则其必须为委员。 • 提名委员会主席由董事会委任，且须为独立非执行董事；委员会中至少包含1名不同性别的董事。 • 会议法定人数为2名委员，可通过亲身、电话、视频或其他电子方式出席。委员会每年至少召开1次会议。
2. 权限与资源 • 委员会获授权在其职权范围内调查任何事项，可向任何雇员索取资料，并在必要时寻求外部法律或专业意见，相关费用由公司承担。 • 公司管理层须及时向委员会提供充分、可靠的信息，以支持其作出知情决策。
3. 主要职能 • 至少每年检讨董事会的架构、规模及组成，包括性别比例、技能及经验配置，并提出变动建议。 • 物色具备合适资格的人士出任董事，对董事提名、重新委任及继任计划提出推荐意见。 • 每年至少一次评估独立非执行董事的独立性，并审视其对董事会多元化及专业能力的贡献。 • 制定并定期检讨董事会成员多元化政策，在企业管治报告中披露实施进展。 • 审阅董事会及各专门委员会表现评估机制，并向董事会提交建议。 • 确保无董事或其关联方参与自身或关联方的提名程序；负责审阅与董事或行政总裁亲属有关的雇佣安排。 • 支持公司定期进行董事会绩效评估，并履行香港联交所GEM上市规则及新加坡企业管治守则所要求的其他职能。
4. 会议与记录 • 委员会秘书由公司秘书或获委任的合资格人士担任，负责记录并保存完整会议纪录。 • 会议纪要将于会后合理时间内分发全体委员，并向董事会汇报。职权范围亦将刊载于联交所及公司网站。
元续科技表示，通过完善提名委员会职权范围，公司将进一步提升董事会选聘程序的公正性与透明度，强化多元化及企业管治水平，为公司长期可持续发展奠定基础。
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