修身堂控股有限公司（股票代码：08200）8月31日公告称，公司董事会已决定于2026年9月22日11时30分在香港中环德辅道中141号中保集团大厦23楼2301B室举行股东周年大会。会议将审议多项普通决议案和一项特别决议案。
本次股东周年大会拟处理的主要事项包括：
1. 省览及审议截至2026年3月31日止年度的经审计财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 董事改选及薪酬安排： (i) 重选李锦晋先生为执行董事； (ii) 重选曾芷诺女士为独立非执行董事； (iii) 授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘天职香港会计师事务所有限公司为2027年3月31日止财政年度核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予董事会一般及无条件发行授权，容许于授权期间配发、发行或处置公司已发行股份总面值不超过20%的额外股份或相关可转换证券，并可在授权期内作出或授出相关售股建议及购股权。
5. 授予董事会一般及无条件股份回购授权，在授权期间可于GEM或其他认可交易所回购本公司股份，回购数量不得超过通过决议当日已发行股份总数（不包括库藏股份）的10%。
6. 在第4及第5项决议案获通过后，批准将回购股份数目（不超过已发行股份总数的10%）计入发行授权额度。
7. 审议并采纳《第二次经修订及重述之组织章程大纲及细则》，以取代现行版本，并授权董事会办理相关注册及备案事宜。
股东如欲于本次股东周年大会上行使表决权，须在2026年9月16日16时30分前将股份过户文件送达香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。股东名册的记录日期为2026年9月16日。若8号或以上台风信号或黑色暴雨警告于会期当日7时后仍生效，会议将顺延，具体安排另行公告。
截至公告日，修身堂董事会由两名执行董事梅伟琛先生及李锦晋先生，以及三名独立非执行董事区兆伦先生、郑振康先生和曾芷诺女士组成。
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