2026年7月22日，苏州纳芯微电子股份有限公司（股票代码：02676，下称“纳芯微”）在香港联交所发布海外监管公告，披露了公司2026年第三次临时股东会会议资料。本次临时股东会将于2026年8月6日15时在苏州工业园区东荡田巷9号公司会议室举行，表决方式为现场投票与网络投票相结合。
根据公告，本次股东会拟审议三项议案：
1. 《关于修订<公司章程>的议案》 • 拟将董事会非独立董事人数由5名调整为6名，独立董事人数由4名调整为3名。 • 修订后董事会仍维持9名董事设置，董事长1名。 • 股东会通过后，公司将按程序办理工商备案。
2. 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 • 拟提名王升杨、盛云、王一峰、吴杰、张帅5名候选人出任第四届董事会非独立董事。
3. 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 • 拟提名张利民、Qunwen Leng（冷群文）、杜琳琳3名候选人出任第四届董事会独立董事，其中杜琳琳为会计专业人士。
股东会相关流程安排如下： • 网络投票系统为上海证券交易所网络投票系统。 • 投票时间：2026年8月6日9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00（交易系统平台）；9:15–15:00（互联网投票平台）。 • 现场参会股东需在会议开始前30分钟完成签到。
公司强调，股东投票可选择“同意、反对或弃权”，未填或无法辨认的表决票视为“弃权”。会议将推举股东代表及律师分别担任计票人和监票人，并由律师事务所现场出具法律意见书。
截至公告披露日，公司第三届董事会成员包括执行董事王升杨、盛云、王一峰、姜超尚；非执行董事吴杰；独立非执行董事洪志良、陈西嬋、王如伟、杜琳琳。上述任期届满后，公司将依据股东会表决结果产生第四届董事会。
纳芯微提醒，股东参会费用自理，公司不安排礼品及住宿。
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