2026年10月31日，天图投资（01973）公告披露，公司第四届董事会第十次会议已于2026年10月30日以电子通讯方式召开并形成决议。会议应出席董事9人，实际出席及授权出席8人，符合《公司章程》及相关法规规定。
会上，董事会审议并通过两项议案：
1. 审议通过《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-064）。表决结果为同意7票、反对0票、弃权1票；该议案无需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于变更香港联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人、联交所电子呈交系统获授权人的议案》。公司将委任黄嘉文女士接替关秀妍女士担任联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人；同时，提请董事会批准王凤翔女士接替关秀妍女士担任联交所电子呈交系统（e-Submission System）的主要获授权人，并免除其第二获授权人职务。相关变更自2026年10月30日或香港联交所对王凤翔女士公司秘书资格确认之日（以较后者为准）起生效。表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票；该议案亦无需提交股东大会审议。
深圳市天图投资管理股份有限公司表示，本次会议的通知已于2026年10月23日通过邮件及电话方式发出，会议由董事长兼执行董事王永华先生主持，公司高管及信息披露负责人列席。董事王仕生先生因个人原因缺席会议，未委托他人代为表决。
公告还列明，本次董事会相关决议及文件业已在全国股转系统信息披露平台同步披露。
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