北京迪信通商贸股份有限公司（06188，下称“迪信通”）8月31日公告称，公司2026年第一次临时股东大会已于2026年8月31日在北京市丰台区丽泽SOHO召开，全部九项普通决议案均以100%赞成票获得通过。会议由股东以现场及委托方式投票，出席并投票股份共计818,757,912股，占公司已发行股份总数886,460,400股的92.36%。对应每项决议案，赞成票均为818,757,912股，占有效表决权的100%。
一、外聘审计师确定 股东大会审议通过议案一，决定委聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为迪信通2026财政年度外聘核数师，并授权董事会决定其酬金。
二、第六届董事会及薪酬确定 1. 会议审议并通过了第六届董事会成员提名： • 执行董事：许丽萍、刘亮 • 非执行董事：潘安然、刘锦易、刘松山 • 独立非执行董事：吕廷杰、蔡振辉、刘志勇 此外，职工代表大会于8月5日选举陈源为第六届董事会职工代表董事兼执行董事。全部董事任期三年，自2026年8月31日起生效。
2. 董事薪酬方面，独立非执行董事每年税前薪酬为人民币12万元；其余董事按其在集团内的既定薪酬标准或劳动合同、聘用协议领取报酬，不另行支付董事费用。
三、董事会及管理层分工 1. 董事长：许丽萍自2026年8月31日起担任第六届董事会董事长。 2. 董事会专门委员会组成人员： • 审计委员会——主席：蔡振辉；成员：潘安然、吕廷杰 • 提名委员会——主席：许丽萍；成员：刘志勇、蔡振辉 • 薪酬与考核委员会——主席：蔡振辉；成员：许丽萍、刘志勇 • 战略委员会——主席：许丽萍；成员：刘锦易、刘亮、吕廷杰、陈源
3. 高管任命：董事会同意自2026年8月31日起，委任刘亮为公司总裁，陈源为执行总裁，任期三年。
迪信通表示，各新任董事将与公司分别签署为期三年的服务合同，并可在任期届满后按章程续任。
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