安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（02693，以下简称“金岩高岭新材”）9月3日公告称，公司将于2026年9月23日9时在安徽省淮北市杜集区朔里镇朔北路北50米公司会议室举行2026年第二次临时股东大会。
会议将审议下列议案： 1. 普通决议案： 1.1 审议并批准朱泽舰先生担任公司执行董事； 1.2 审议并批准李战备先生担任公司执行董事； 1.3 审议并批准张兵女士担任公司非执行董事； 1.4 审议并批准刘佳女士担任公司非执行董事。
2. 特别决议案： 2.1 审议并批准修订公司章程； 2.2 审议并批准申请公司内资股在全国中小企业股份转让系统终止挂牌； 2.3 审议并授权董事会全权办理上述终止挂牌相关事宜，包括但不限于文件准备、递交申请、股权登记变更及其他配套事宜。授权期限自股东大会通过之日起，至内资股在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项办理完毕为止。
为确定有权出席会议并投票的股东名单，公司将于2026年9月18日至9月23日（含首尾两日）暂停办理H股股份过户登记。H股股东如欲出席会议，须在2026年9月17日16时30分前将股份过户文件送达香港中央证券登记有限公司。
公司表示，根据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》，本次股东大会各项决议案将以投票方式表决，表决结果将在会后发布于公司官网（www.grkaolin.com）及香港交易所网站（www.hkexnews.hk）。
截至公告日，金岩高岭新材董事会成员包括：执行董事张矿、陈艳；非执行董事焦道杰、杨冲；独立非执行董事蒋卫东、李晨辉、缪广红及陈毅奋。
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