文化传信有限公司（00343）9月21日在香港举行2026年股东周年大会，除第三项(iii)决议外，其余全部普通决议案获股东以投票表决方式通过。受盛海圆女士未获连任影响，公司董事会独立非执行董事人数及性别多元化等要求暂未符合香港联交所相关规定，公司承诺将在三个月内物色合适女性人选补缺。
股东大会的主要投票结果如下： 1. 省览截至2026年3月31日止年度经审核财务报表及相关报告，获3.54亿股（99.38%）赞成，219万股（0.62%）反对。 2. 批准截至2026年3月31日止年度董事袍金，投票结果同上。 3. 董事改选： (i) 黄昆杰先生以3.85亿股（99.43%）赞成、219万股（0.57%）反对，获续任独立非执行董事； (ii) 黄光宇先生以3.05亿股（78.59%）赞成、8300万股（21.41%）反对，获续任执行董事； (iii) 盛海圆女士仅获8082.56万股（45.59%）赞成、9646.76万股（54.41%）反对，未能连任独立非执行董事； (iv) 授权董事会厘定董事酬金，获3.54亿股（99.38%）赞成、219万股（0.62%）反对。 4. 重新委聘中正天恒会计师有限公司为公司核数师并授权厘定酬金，获3.54亿股（99.38%）赞成、219万股（0.62%）反对。 5. 授予董事回购股份授权，获3.85亿股（99.43%）赞成、219万股（0.57%）反对。 6. 授予董事发行及配发股份一般授权，投票结果同上。 7. 通过将回购股份并入发行授权的议案，投票结果同上。
截至股东大会当日，公司已发行股份总数为17.34亿股，全部股东均有权出席并投票。会议由香港中央证券登记有限公司担任监票人，所有董事均亲身或以电子方式出席。
盛海圆女士退任后，董事会现由两名执行董事（黄光宇先生、关健聪先生）及两名独立非执行董事（黄昆杰先生、蒙一力先生）组成，未能满足以下上市规则要求： 1. 《上市规则》第3.10(1)条——独立非执行董事不少于三名； 2. 《上市规则》第3.21条——审计委员会须至少由三名成员组成； 3. 《上市规则》第13.92条——董事会须包含不同性别董事； 4. 《企管守则》附录C1第B.3.5条——提名委员会须有至少一名不同性别董事。
公司表示，将于本公告日期起三个月内寻觅合适女性人选加入董事会及提名委员会，并适时另行公告。
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