医思健康（02138）7月30日发布股东周年大会通告，公司将于2026年8月21日（星期五）上午10时30分在香港鰂鱼涌英皇道979号太古坊富卫中心20楼举行股东周年大会，审议及表决多项普通决议案。主要事项如下：
1. 审议并采纳截至2026年3月31日止财政年度的经审核综合财务报表，以及董事会与独立核数师报告。
2. 董事会将提请股东重选邓志辉先生为执行董事，马清楠先生及陆东先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。
3. 建议续聘安永会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 建议授予董事会一般及无条件配发、发行及处置公司额外股份的授权，发行规模上限不超过截至决议案获通过当日已发行股份总数（不包括库藏股份）的20%。
5. 建议授予董事会于有关期间内回购股份的一般授权，回购股份总数上限为截至决议案获通过当日已发行股份总数（不包括库藏股份）的10%。
6. 在第4项及第5项决议案获通过的前提下，提议将回购股份的总数计入可予配发股份总数，将发行授权相应扩大至不超过回购股份数量（占已发行股份总数不超过10%）。
为确定股东大会的出席及投票权，公司将于2026年8月18日至8月21日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2026年8月21日。股东如欲出席并投票，须最迟于2026年8月17日16时30分前将过户文件及相关股票送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则，除程序及行政事项外，所有决议案将以投票方式表决，结果将刊载于香港交易及结算所有限公司及公司网站。
若于2026年8月21日上午8时正，黑色暴雨警告信号或八号或以上热带气旋警告信号仍然生效，股东周年大会将顺延。公司将通过官网另行公告会议安排。
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