REF HOLDINGS（01631）股东特别大会两项普通决议获99.10%高票通过

REF HOLDINGS（01631）9月4日公告称，公司于2026年9月4日上午11时在股东特别大会上，就更新一般授权事项共表决两项普通决议案，均以按股数投票表决方式获得独立股东正式通过。

会上，第一项普通决议案为“授予董事一般授权以发行公司新股份”。该议案获58,595,000股赞成票，占出席并有表决权独立股东已发行股份总数的99.10%；反对票535,000股，占0.90%。

第二项普通决议案为“将根据2026年5月6日股东周年大会授权回购的股份总数，加入至可发行的新股份总数”。该议案同样获得58,595,000股赞成票（99.10%）及535,000股反对票（0.90%）。

截至会议当日，公司已发行股份总数为307,200,000股。受上市规则第13.36(4)条规定，控股股东Jumbo Ace Enterprises Limited持有的192,000,000股需放弃就有关决议案投票；因此，本次符合投票资格的独立股东股份总数为115,200,000股。

本次会议的点票工作由公司香港股份过户登记分处——联合证券登记有限公司担任监票机构。

公司董事会成员包括：执行董事范嘉茵女士；非执行董事（主席）刘文德先生；独立非执行董事李翰文先生、梁志雄先生及黄灌球先生。