2026年9月17日，HERALD HOLDINGS LIMITED（股票代码：00114）在香港召开股东周年大会。根据公司当日发布的投票结果公告，通告所列全部普通决议案均获股东以超过50%的赞成票正式通过。
会上，公司香港分处股份过户登记处——卓佳证券登记有限公司担任监票人。股东可投票股份总数为604,490,763股。各决议案的投票结果如下：
1. 审议及采纳截至2026年3月31日止年度经审核财务报表及有关报告： • 赞成票334,565,904股（99.99%） • 反对票1,000股（0.01%）
2. 董事重选及酬金授权： (i) 重选Gershon Dorfman先生并授权董事会厘定其酬金： • 赞成票334,564,904股（99.99%） • 反对票2,000股（0.01%） (ii) 重选黎文斌先生并授权董事会厘定其酬金： • 赞成票334,564,904股（99.99%） • 反对票2,000股（0.01%） (iii) 重选王秀玲女士并授权董事会厘定其酬金： • 赞成票334,564,904股（99.99%） • 反对票2,000股（0.01%）
3. 续聘毕马威会计师事务所并授权董事会厘定其酬金： • 赞成票334,570,904股（99.99%） • 反对票1,000股（0.01%）
4. 宣派截至2026年3月31日止年度末期每股港币0.03元股息： • 赞成票334,570,904股（99.99%） • 反对票1,000股（0.01%）
5. 授予董事会一般授权： (1) 回购股份： • 赞成票334,570,904股（99.99%） • 反对票1,000股（0.01%） (2) 发行及处理额外股份： • 赞成票334,408,904股（99.95%） • 反对票163,000股（0.05%）
由于所有议案均获得超过半数赞成，公司宣布上述普通决议案全部正式获通过。公告同时披露，公司全体董事均出席了本次股东周年大会。
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