世界数字经济产业集团有限公司（03708）董事会已决议在董事会辖下设立提名委员会，并于2026年9月28日通过相关《职权范围》。
新设立的提名委员会主要目标为定期检讨董事会架构，并就拟议变动向董事会提出建议。根据公告披露，其关键安排如下：
1. 组织架构 • 委员会由至少3名董事组成。 • 委员会过半数成员须为独立非执行董事。 • 主席由董事会主席或独立非执行董事担任。
2. 主要权责 • 至少每年检讨董事会之架构、人数及组成，并协助编制董事会技能表。 • 检讨董事会成员多元化政策及目标执行进度。 • 物色并提名具备合适资格的董事候选人。 • 评核独立非执行董事的独立性。 • 就董事委任、重选及继任计划向董事会提出建议。 • 支援公司定期评估董事会表现。
3. 会议及程序 • 委员会每年至少召开1次会议，必要时可召开临时会议。 • 会议需提前7天通知，除非全体委员一致同意免予通知。 • 会议须有超过半数委员出席方为有效，决议需获出席委员超过半数同意。 • 可通过现场、电话或视频方式参会，并可在一致同意下以书面决议通过事项。 • 委员会可邀请执行董事、外部顾问及其他人士列席，无表决权。相关费用由公司承担。
4. 其他规定 • 委员会秘书由公司秘书或委员会另行委任人士担任。 • 委员会主席须于每次会议结束后向董事会汇报。 • 《职权范围》将根据监管规定适时更新，并刊载于公司及联交所网站。 • 《职权范围》的解释权归董事会所有。
公告称，上述安排自董事会通过之日起实施。
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