汉诺佳池（08428）股东周年大会全票通过全部决议

汉诺佳池控股有限公司（股票代码：08428）9月24日公告称，公司于2026年9月24日举行的股东周年大会已就通函所载全部普通决议案进行投票表决，所有决议均获正式通过。 大会的投票情况如下： 1. 接纳截至2025年及2026年3月31日止年度经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告：赞成58,832,006股（占100.00%），反对0股（占0.00%）。 2. 董事重选： • 重选钟文礼先生为执行董事：赞成58,820,006股（占99.98%），反对12,000股（占0.02%）。 • 重选刘中玲女士为执行董事：赞成58,832,006股（占100.00%），反对0股（占0.00%）。 • 重选林石兴先生为执行董事：赞成58,820,006股（占99.98%），反对12,000股（占0.02%）。 • 重选何建斌先生为非执行董事：赞成58,832,006股（占100.00%），反对0股（占0.00%）。 • 重选殷海萍女士为独立非执行董事：赞成58,832,006股（占100.00%），反对0股（占0.00%）。 • 重选洪建萍女士为独立非执行董事：赞成58,832,006股（占100.00%），反对0股（占0.00%）。 3. 授权董事会厘定董事酬金：赞成58,820,006股（占99.98%），反对12,000股（占0.02%）。 4. 续聘致宝信勤会计师事务所有限公司为截至2027年3月31日止年度核数师，并授权董事会厘定其酬金：赞成58,832,006股（占100.00%），反对0股（占0.00%）。 5. 授予董事会一般授权发行不超过已发行股份总数20%的新股份：赞成58,820,006股（占99.98%），反对12,000股（占0.02%）。 6. 授予董事会一般授权回购不超过已发行股份总数10%的股份：赞成58,820,006股（占99.98%），反对12,000股（占0.02%）。 7. 扩大发行授权，以发行相当于公司已回购股份总数的额外股份：赞成58,820,006股（占99.98%），反对12,000股（占0.02%）。 截至会议日期，公司已发行股份总数为111,971,512股，每股面值0.01港元。出席并投票的股东及授权代表共持有58,832,006股附带投票权股份。所有决议案均以超过50%的赞成票获通过。 会议由全体董事出席，联合证券登记有限公司担任点票监察员。