金粤控股（00070）10月30日在港交所公告，公司已安排于2026年11月30日11时正，在香港上环德辅道西28号宜必思香港中上环酒店6楼Soho 2会议室召开股东周年大会，拟就八项普通及特别决议进行审议表决。主要事项如下：
1. 审阅并采纳截至2026年6月30日止年度经审核综合财务报表，以及董事会报告和独立核数师报告。
2. 董事会建议： • 重选张一虹先生为独立非执行董事； • 重选虞敷荣先生为独立非执行董事； • 委任赖莉慧女士为独立非执行董事。
3. 授权董事会厘定董事酬金。
4. 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5. 授予董事会一般性及无条件发行授权，可于“有关期间”内配发、发行及处理公司额外股份（包括出售或转让库藏股份），合计面值不得超过： • 公司于决议案获通过当日已发行股本（不包括库藏股份）面值总额的20%；以及 • （如第6项决议案获通过）相当于最多为上述已发行股本面值总额10%之已购回股份面值总额。
6. 授予董事会一般及无条件股份回购授权，可于“有关期间”内在香港联合交易所有限公司或其他获认可交易所回购公司股份，回购股份面值总额不超过公司于决议案获通过当日已发行股本（不包括库藏股份）面值总额的10%。
7. 在第5及第6项决议案获通过后，同意将回购股份的面值总额（最高不超过已发行股本面值总额的10%）计入发行授权额度，进一步扩大董事会之发行授权。
8. 作为特别决议案，股东将审议并表决采纳经修订及重列的新组织章程细则，以取代现行版本，并授权董事或公司秘书办理相关事宜。
本次大会的股东列席及投票资格记录日期为2026年11月30日。公司股份过户登记册将于2026年11月25日至2026年11月30日期间（包括首尾两日）暂停办理过户登记。未完成过户登记的股东须于2026年11月24日16时30分前提交过户文件，方可出席并在大会上投票。
董事会现由执行董事连绮雯女士（主席）、于环女士及独立非执行董事张一虹先生、虞敷榮先生、杨凯晴女士组成。
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