安徽皖通高速公路股份有限公司（00995）9月8日公告称，公司第十届董事会第二十九次会议以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，全体董事均参与表决，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过以下主要议案：
1. 通过《关于提名独立董事候选人的议案》。因章剑平先生即将任满六年并申请辞任，公司拟由中证中小投资者服务中心有限责任公司及招商局公路网络科技控股股份有限公司联合提名潘平先生为第十届董事会独立非执行董事候选人，其任职资格尚待上海证券交易所审核通过并提交股东大会选举。该议案获9票同意、0票反对、0票弃权。
2. 通过《关于公司经理层成员任期制和契约化管理相关事宜的议案》。董事会批准2026年度经理层成员考核指标，并授权董事长与经理层成员签订《2026年度业绩责任书》。审议该议案时，关联董事余泳、吴长明回避表决，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。
3. 通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，将提交独立董事候选人相关议案。董事会授权董事会秘书及公司秘书择机发出股东会通知。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
公司同时发布独立董事提名人及候选人声明与承诺公告，确认潘平先生符合相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则等对独立董事任职资格和独立性的要求。
此外，公司公告将参加“2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”暨半年度业绩说明会。具体安排如下： • 会议时间：2026年9月17日15:30-17:00 • 会议方式：网络远程，通过全景路演平台（http://rs.p5w.net/）进行 • 问题征集：投资者可于2026年9月16日前将问题发送至公司邮箱wtgs@anhui-expressway.net
届时，董事长汪小文、常务副总经理吴长明、独立董事赵建莉、财务总监黄宇及董事会秘书丁瑜将在线与投资者交流。会后，会议内容将在全景路演平台及公司指定信息披露渠道发布。
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