香港时间2026年10月20日，晨鸣纸业（01812）在山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室召开2026年第二次临时股东大会，并同步提供深交所交易及互联网系统网络投票通道。根据北京市中伦（青岛）律师事务所当日出具的法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序，参会人员资格及表决程序均符合中国境内相关法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。
出席情况方面，股权登记日的有效表决股份数合计为489,521,541股，占公司总股本的16.6813%。其中： 1）现场出席A股股东及其代理人4名，代表股份435,437,106股，占比14.8383%； 2）现场出席B股股东及其代理人1名，代表股份1,739,250股，占比0.0593%； 3）现场出席H股股东1名，代表股份3,430,600股，占比0.1169%； 4）通过网络投票参与的股东403名，代表股份48,914,585股，占比1.6668%。 除董事、高管及单一或合计持股5%以上股东外，中小投资者共405人，合计持股50,683,835股，占比1.7271%。
三项议案的表决结果如下： 1. 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，获出席股东及股东代理人所持表决权三分之二以上赞成通过。
2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 – A股赞成票470,525,638股（99.0873%），反对3,869,450股（0.8149%），弃权464,400股（0.0978%）； – B股赞成3,447,562股（30.6956%），反对7,783,891股（69.3044%）； – H股赞成3,430,600股（100.0000%）； – 合计赞成477,403,800股（97.5246%），反对11,653,341股（2.3806%），弃权464,400股（0.0949%）； – 该议案为特别决议事项，已获出席股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
3. 《关于债权债务重组暨关联交易的议案》 – A股赞成472,542,738股（99.5121%），反对1,861,350股（0.3920%），弃权455,400股（0.0959%）； – B股赞成3,447,562股（30.6956%），反对7,783,891股（69.3044%）； – H股赞成3,430,600股（100.0000%）； – 合计赞成479,420,900股（97.9366%），反对9,645,241股（1.9703%），弃权455,400股（0.0930%）。 – 关联方郭钦彦先生已回避本议案表决。议案获股东大会审议通过。
中伦（青岛）律师事务所最终意见指出，本次股东大会的召集与召开合法合规，出席人员及召集人资格有效，表决程序和结果均符合法律法规及《公司章程》规定，所通过的各项决议合法有效。
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