中国红包（08316）股东周年大会七项普通决议全票通过

中国红包控股有限公司（08316）8月19日公告，于同日举行的股东周年大会上，股东以按股数投票表决方式通过全部七项普通决议，赞成票均为6,688,000股，反对票为0，赞成比例均为100%。

本次会议的主要表决结果如下： 1. 通过审议及采纳截至2026年3月31日止年度之经审计财务报表、董事会报告及核数师报告。 2. 通过续聘中正天恒会计师有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其薪酬。 3. 分项重选程俊先生为执行董事、刘慧卿女士及张嘉裕教授为独立非执行董事。 4. 授权董事会厘定董事酬金。 5. 授予董事会一般授权，可发行、配发及处理不超过公司决议案通过当日已发行股份（不包括库存股份，如有）数目20%的额外股份。 6. 授予董事会一般授权，可回购不超过公司决议案通过当日已发行股份（不包括库存股份，如有）数目10%的股份。 7. 在第6项决议案授予的回购授权范围内，批准将因股份回购而获授权发行的股份数量计入第5项决议案所述发行授权额度。

公告显示，股东周年大会召开当日公司已发行股份总数为953,376,000股。根据GEM上市规则第17.47A条，具备出席大会并可放弃投票权的股份总数为零；无股东表明有意对任何决议案投反对票或放弃投票，亦无股东须放弃投票。公司不存在库存股份或待注销股份。

本次股东大会由执行董事程俊先生主持；程俊先生、于华先生、邹振涛先生、刘慧卿女士及张嘉裕教授均以现场或线上方式出席。卓佳证券登记有限公司担任计票人。