2026年8月13日，中国冶金科工股份有限公司（01618，以下简称“中国中冶”）在北京市朝阳区召开2026年第三次临时股东大会，并于同日举行第四届董事会第一次会议。会议对董事薪酬调整、董事及高管任免等多项议案进行表决，全部议案均获通过。
一、股东大会概况 1. 会议出席情况：当日公司股本总数为20,476,120,463股（含17,670,935,463股A股及2,805,185,000股H股）。现场及网络出席股东及授权代表1,463名，共持有表决权股份10,680,673,825股，占公司有表决权股份总数的52.1616%。其中A股股东持股10,432,786,551股（50.9510%），H股股东持股247,887,274股（1.2106%）。
2. 薪酬调整议案：关于调整独立董事薪酬的普通决议获10,648,918,016股赞成票，赞成率99.7027%；反对票29,940,309股（0.2803%），弃权1,815,500股（0.0170%），议案获正式通过。
3. 董事选举（累积投票制）： • 李仲泽当选执行董事，得票10,585,731,695股，得票率99.1111%。 • 陈阳当选执行董事，得票10,618,759,273股，得票率99.4203%。 • 张树强、彭海清、彭彭分别当选非执行董事，得票率分别为99.3935%、99.3846%、99.4414%。 • 周国萍、陈胜华、吴杰庄当选独立董事，得票率分别为99.1545%、99.5287%、99.5277%。
二、董事会及专门委员会调整 1. 董事会构成：第四届董事会成员包括执行董事李仲泽、陈阳，职工代表董事闫爱中，非执行董事张树强、彭海清、彭彭，以及独立非执行董事周国萍、陈胜华、吴杰庄。 2. 董事长：李仲泽获重选为第四届董事会董事长并继续担任法定代表人。 3. 专门委员会组成： • 战略委员会：李仲泽（主席）、陈阳、张树强、彭彭、周国萍 • 审计委员会：陈胜华（主席）、张树强、彭海清、周国萍、吴杰庄 • 提名委员会：周国萍（主席）、李仲泽、陈胜华 • 薪酬与考核委员会：陈胜华（主席）、彭海清、周国萍 • 可持续发展委员会：陈阳（主席）、闫爱中、彭彭、吴杰庄 4. 董事退任：第三届董事会执行董事白小虎、非执行董事郎加，以及独立非执行董事刘力、吴嘉宁在临时股东会结束时正式退任。
三、管理层任命 第四届董事会首次会议决定： • 陈阳继续担任公司总裁。 • 朱广侠、肖鹏、王波继续担任副总裁。 • 董甦继续担任副总裁兼总会计师（财务总监）。 • 常琦继续担任董事会秘书及联席公司秘书。上述高管任期自董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高管之日止。
四、法律及程序合规 北京嘉源律师事务所出具的法律意见确认，本次临时股东会的召集、召开程序及表决结果符合法律法规及公司章程的规定。
至此，中国中冶已完成第四届董事会和高管层的换届，相关决议自2026年8月13日起正式生效。
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