大唐国际发电股份有限公司（股票代码：00991，以下简称“大唐发电”）7月21日发布公告称，公司计划于2026年8月6日10时30分在北京市西城区广宁伯街9号公司本部举办2026年第二次临时股东大会，就向特定对象发行A股股票方案等共12项议案进行审议表决。
一、特别决议案（1—11项） 1. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，包括发行股份种类及面值、发行方式和时间、发行对象及认购方式、定价基准日及发行价格、发行数量、限售期安排、募集资金金额及用途、股票上市地点、滚存未分配利润安排以及决议有效期等10个子议案。 2. 《关于公司符合向特定对像发行A股股票条件的议案》。 3. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》。 4. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。 5. 《关于公司2026年度向特定对像发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。 6. 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。 7. 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》。 8. 《关于公司未来三年（2026-2028年度）股东回报规划的议案》。 9. 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。 10. 《关于提请股东大会同意控股股东免于发出要约的议案》。 11. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。
二、普通决议案（累计投票制） 12. 《关于选举公司董事的议案》：提名韩绪望先生出任公司第十二届董事会非执行董事。韩绪望现年55岁，经济学博士，高级工程师，现任中国大唐集团有限公司专职董事。如获股东大会批准，其任期自审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。韩绪望先生将不领取董事职务报酬。
三、股东名册暂停过户安排 公司H股将于2026年8月3日至8月6日（含首尾两日）暂停过户登记。2026年8月3日登记在册的H股股东有权出席并表决。欲参会的H股股东须于2026年7月31日16时30分前，将过户文件及股份证明递交至香港中央证券登记有限公司（香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺）。
四、会议其他信息 1. H股股东可委任一名或多名代理人出席并投票，代理人无需为公司股东。 2. 会议现场预计持续1小时，与会人员的交通及住宿费用自理。 3. 大唐发电当前董事会成员包括宋波、蒋建华、庞晓晋、马继宪、朱梅、王剑峰、赵献国、李忠猛、韩放、金生祥、宗文龙*、赵毅*、尤勇*、潘坤华*、谢秋野*（*为独立非执行董事）。
公司提醒投资者关注临时股东大会相关议题并按规定办理参会手续。
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