世纪金花（00162）调整董事会架构　两名独立非执行董事获委任

2026年8月26日，世纪金花商业控股有限公司（00162，以下简称“世纪金花”或“公司”）公告称，自今日起：\n\n— 吕海英女士被委任为公司独立非执行董事、提名委员会成员及薪酬委员会主席；\n— 冯炬女士被委任为公司独立非执行董事及审核委员会成员。\n\n任期与薪酬\n1. 吕海英女士与公司签订为期三年的独立非执行董事委任函，将于公司下届股东周年大会退任并接受重选，之后按公司章程细则轮值退任。其年薪为人民币100,000元。\n2. 冯炬女士亦获三年委任，任期安排与吕女士相同；其年薪为120,000港元。\n\n董事及委员会最新构成\n公告显示，董事会现设三个专门委员会，成员调整如下：\n• 提名委员会：马文忠（主席）、吕海英、曾国伟。\n• 薪酬委员会：吕海英（主席）、张伟、曾国伟。\n• 审核委员会：曾国伟（主席）、黄致华、冯炬。\n\n截至公告日，世纪金花董事会由四名执行董事（马文忠、郑开杰、宛庆、张伟）、一名非执行董事（黄致华）以及三名独立非执行董事（曾国伟、吕海英、冯炬）组成。\n\n合规情况\n公司指出，上述委任生效后，董事会及其专门委员会成员人数、独立非执行董事比例及性别多元化等已重新符合香港联交所《上市规则》第3.10(1)、第3.10A、第3.21、第3.25、第3.27A条及《企业管治守则》附录C1第B.3.5条的相关要求。\n\n公司表示，董事会已就独立性、关联关系及其他披露事宜完成核实，确认两位新任独立非执行董事均满足上市规则第3.13条所载的独立性标准。