完美医疗（01830）股东周年大会全数议案获高票通过

完美医疗健康管理有限公司（01830）8月7日公告称，于2026年8月7日中午12时在股东周年大会上，通函所载全部普通决议案已获股东以超过半数赞成票通过。此次大会的表决情况如下：

1. 接纳公司及其附属公司截至2026年3月31日止年度经审核财务报表及董事会报告、核数师报告：赞成票9.62亿股（占99.99%），反对票52股（占0.01%）。

2. 批准并宣派截至2026年3月31日止年度之末期股息：赞成票9.62亿股（占99.99%），反对票52股（占0.01%）。

3. 董事重选及薪酬授权： a) 重选欧阳江医生为执行董事：赞成票9.62亿股（占99.94%），反对票60.80万股（占0.06%）。 b) 重选苏显龙先生为执行董事：赞成票9.62亿股（占99.94%），反对票61.20万股（占0.06%）。 c) 重选徐慧敏女士为独立非执行董事：赞成票9.62亿股（占99.93%），反对票64.40万股（占0.07%）。 d) 重选季志雄先生为独立非执行董事：赞成票9.62亿股（占99.93%），反对票64.40万股（占0.07%）。 e) 重选曹依萍女士为独立非执行董事：赞成票9.62亿股（占99.93%），反对票64.40万股（占0.07%）。 f) 授权董事会厘定董事薪酬：赞成票9.62亿股（占99.99%），反对票4.11万股（占0.01%）。

4. 重新委任罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定其酬金：赞成票9.56亿股（占99.32%），反对票658.26万股（占0.68%）。

5. 授权董事会发行新股，额度不超过本决议通过当日已发行股份总数20%：赞成票9.39亿股（占97.56%），反对票2343.56万股（占2.44%）。

6. 授权董事会回购股份，额度不超过本决议通过当日已发行股份总数10%：赞成票9.62亿股（占99.98%），反对票17.51万股（占0.02%）。

7. 批准将根据回购授权购回的股份计入发行授权：赞成票9.39亿股（占97.57%），反对票2339.86万股（占2.43%）。

本次股东大会共有12.56亿股已发行股份享有出席并表决权，所有董事均亲身或通过电子方式参会。公司无库藏股份及待注销股份。会议由卓佳证券登记有限公司担任监票员。

会议结束时，公司确认所有议案均以普通决议案形式正式获通过。