东鹏饮料（09980）9月23日公告称，公司第三届董事会任期即将届满，为满足公司治理及战略发展需要，拟提前进行董事会换届选举，并已在当天召开的第三届董事会第三十次会议上审议通过相关议案。 一、拟设第四届董事会规模与任期 1. 第四届董事会拟由11名董事组成，包括6名非独立董事、4名独立董事及1名职工代表董事。 2. 各位董事的任期自公司2026年第三次临时股东会批准之日起至任期届满时止，共3年。 3. 在股东大会批准前，现任第三届董事会将继续履职。 二、拟任董事名单 （一）非独立董事（6名） 1. 林木勤（现任董事长、执行董事、总裁） 2. 林木港（现任执行董事、执行总裁） 3. 蔣薇薇（现任执行董事、副总裁） 4. 盧義富（现任执行董事、副总裁） 5. 胡亞軍（现任海外战区总经理，曾任监事）＊新提名 6. 余斌（现任人力资源中心总经理）＊新提名 （二）独立董事（4名） 1. 戴國良（现任独立非执行董事） 2. 趙亞利（现任独立非执行董事） 3. 李洪斌（现任独立非执行董事） 4. 張亞（北京市东元〈深圳〉律师事务所主任）＊新提名 （三）职工代表董事（1名） 公司已于9月23日召开职工代表大会完成选举，新任职工代表董事将在2026年第三次临时股东会结束后与其他10名非职工代表董事共同组成第四届董事会。 三、现任董事变动 1. 现任执行董事张磊拟于任期届满后不再参加重选，将继续担任公司数智化建设中心总经理及联席公司秘书。 2. 现任独立非执行董事游曉因任期已接近6年法定上限，将不再参加重选，并将卸任董事会薪酬与考核委员会主席及提名委员会主席职务。 四、后续安排 上述董事候选人提案将提交2026年第三次临时股东会审议。公司计划在可行情形下尽快向股东寄发包含详细资料的股东通函及会议通知。 （＊注：为首次被提名进入董事会的候选人。）
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