震雄集团（00057）7月28日在港交所公告，董事局已订于2026年8月21日11时30分在香港金钟夏慤道18号海富中心第一期24楼召开股东周年大会（AGM），并列出七项议程。
一、会议将省览截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事局报告书及核数师报告书。
二、股东将审核并表决批准派发截至2026年3月31日止年度的末期股息（金额公告中未披露）。若获通过，股息派付资格的股权记录日为2026年9月8日。公司将于2026年9月4日至9月8日暂停办理股份过户登记。
三、公司提名重选许志伟先生及陈庆光先生为独立非执行董事，并建议将截至2027年3月31日止年度的董事袍金总额上限定为不超过港币2,000,000元。
四、拟续聘安永会计师事务所为核数师，并授权董事局厘定其酬金。
五、提请股东授予董事会一般性及无条件股份回购授权，允许公司在“有关期间”内于香港联合交易所或其他获认可交易所回购已发行股份，回购股份的面值总额上限为本决议案获通过当日已发行股本（不包括库藏股份）面值总额的10%。
六、提请股东授予董事会一般性及无条件发行授权，允许在“有关期间”内配发及发行面值总额不超过本决议案获通过当日已发行股本（不包括库藏股份）面值总额10%的股份，同期可签署或授出相关要约、协议及认购权。
七、若第五项及第六项普通决议案获通过，董事会获准将回购股份的面值总额（不超过已发行股本面值总额10%）加入发行授权额度。
为确定股东出席AGM及表决资格，公司将于2026年8月18日至8月21日暂停股份过户登记，记录日为2026年8月21日。股东可于会议召开48小时前提交委任代表表格。
根据公告，在会议召开当日若香港挂八号或以上台风信号、黑色暴雨警告或政府公布“极端情况”生效，会议将顺延，届时公司将另行公告具体安排。
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