【香港讯】浩德控股有限公司（08149）8月10日公布，于当日举行的2026年股东周年大会（AGM）以投票表决方式审议的全部12项议案已获正式通过，其中第1至第11项为普通决议案，第12项为特别决议案。 在普通决议案方面，第1至第9项均获628,515,500票赞成、0票反对（赞成率100%）通过；有关根据2023年股份计划向曾宪沛先生及梁绰然女士各授出1,500,000股奖励股份的第10及第11项决议案，则分别获46,699,500票赞成、0票反对（赞成率100%）通过。特别决议案第12项亦以628,515,500票赞成、0票反对（赞成率100%）通过。 根据GEM上市规则第23.04(4)条规定，曾宪沛先生、梁绰然女士及公司其他核心关连人士于表决第10及第11项议案时均须放弃投票。会上，曾宪沛先生所持23,900,000股（占已发行股份总数约2.9%）、梁绰然女士所持10,900,000股（占1.3%）及其他核心关连人士持有的562,200,000股（占67.4%）均已放弃投票。公司当日已发行股份总数为834,660,000股。 会议通过的主要事项包括： 1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表以及董事会报告及独立核数师报告； 2. 批准末期股息每股0.1港仙； 3. 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其薪酬； 4-6. 重新委任赵天岳先生、李树贤先生并委任孙大豪先生为独立非执行董事； 7-9. 授出不超过已发行股份20%的发行及处理股份一般授权、及不超过10%的股份购回授权，并将购回股份数目计入发行授权； 10-11. 根据2023年股份计划分别向曾宪沛先生及梁绰然女士各授出1,500,000股奖励股份； 12. 通过第三次经修订及重列公司组织章程大纲及细则。 会上确认，孙大豪先生已与公司签署为期三年的委任函，并自8月10日起出任独立非执行董事，同时获委任为审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。孙先生已确认符合GEM上市规则第5.09条所载独立性准则，与公司及其核心关连人士之间不存在财务或其他权益关系。 公司董事会成员于会后组成如下：执行董事叶天赐先生（主席）、曾宪沛先生、梁绰然女士；独立非执行董事赵天岳先生、陈晨光先生、李树贤先生及孙大豪先生。 本次股东周年大会的投票监票人为卓佳证券登记有限公司，全部会议文件及投票结果已于香港联交所网站及公司网站同步刊登并将保留至少七日。
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