怡邦行控股（00599）7月24日在港交所披露股东周年大会通告。大会将于2026年9月8日10时正假座香港铜锣湾礼顿道33–35号第一商业大厦2楼202室举行。
大会主要议程如下：
1. 审议并采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告及独立核数师报告。
2. 作为独立决议案，重选谢新宝先生、谢汉杰先生为执行董事，陆宏广博士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予董事会于“有关期间”内回购公司股份的普通决议案，股份总数上限为大会通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）的10%。
5. 授予董事会于“有关期间”内配发及发行股份的普通决议案，股份总数上限为大会通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）的20%。
6. 在第4及第5项普通决议案获通过后，将股份回购授权数目计入股份发行授权，扩大利用额度，惟累计回购股份不得超过大会通过当日已发行股份总数（不包括库存股份）的10%。
会议相关时间安排：
• 股份过户登记暂停期为2026年9月3日至2026年9月8日（包括首尾两日）。 • 记录日期为2026年9月3日。股东须于2026年9月2日16时30分前将过户文件送达香港夏悫道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司，以便获准出席并投票。
会议以实体形式举行，不提供礼品、食品或饮品。所有股东可委任一名或多名代表出席、发言及投票，受委代表毋须为公司股东。
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