新世界发展有限公司（00017.HK）10月20日公布，董事会已订于2026年11月19日11时45分在香港湾仔博览道1号香港会议展览中心二楼会议室N201室，并采用线上线下结合形式（混合会议），举行股东周年大会（下称“大会”），以审议及表决八项议案，主要内容如下：
1. 审阅并批准截至2026年6月30日止年度的经审计财务报表及董事会与独立核数师报告。
2. 重选及授权董事会厘定酬金： (a) 黄少媚女士； (b) 郑家成先生； (c) 郑志恒先生； (d) 薛南海先生； (e) 叶毓强先生； (f) 赵慧嫻女士； (g) 陈耀豪先生； (h) 授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予董事会在“有关期间”内回购公司股份的一般授权，最高数量不超过本决议案通过日已发行股份（不包括库存股份，如有）总数的10%。
5. 授予董事会在“有关期间”内配发及发行额外股份的一般授权： • 规模上限为本决议案通过日已发行股份（不包括库存股份，如有）总数的10%； • 发售股份价格折让幅度不得超过该股份“基准价”的15%。
6. 批准并采纳新的购股权计划（“新购股权计划”），并授权董事会为全面落实该计划采取必要或适当行动，包括授出购股权及因行权而配发、发行及处置股份。
7. 在第6项普通决议案获通过后，终止2016年11月22日采纳的现有购股权计划。
8. 通过特别决议案，批准并采纳新的组织章程细则，自大会结束时起生效，以取代现行章程细则，并授权董事会采取相关实施行动。
大会将使用Vistra卓佳电子投票系统，股东可选择亲临会场或通过网络平台参会并行使投票权。公司将于2026年11月12日至11月19日期间暂停股份过户登记；股东如欲出席并投票，须最迟于2026年11月11日16时30分前完成过户登记手续。大会的股东资格记录日期为2026年11月19日。
如股东需以电子方式委任代表，须于2026年11月17日11时45分或之前，通过指定网站或扫描通知书所附二维码提交相关文件。倘若大会召开当天上午7时45分至11时45分期间悬挂八号或以上热带气旋警告信号、黑色暴雨警告信号或香港特区政府公布“极端情况”生效，大会将自动延期，具体安排另行公告。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告内容概不负责，并明确表示概不对其准确性或完整性承担任何责任。
精彩评论