鹰美（02368）7月17日发布股东周年大会（AGM）通告，公司拟于2026年8月12日上午10时在香港新界葵涌和宜合道63号丽晶中心B座9楼以实体形式召开会议。
股东将审议并表决以下主要事项：
1. 省览及批准截至2026年3月31日止财政年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 宣派截至2026年3月31日止年度之末期股息，每股2港仙。
3. 重选五名董事并授权董事会厘定董事酬金，具体包括： (a) 重选陈芳美为执行董事； (b) 重选谭洁云（任期超过9年）为独立非执行董事； (c) 重选梁裕昌为独立非执行董事； (d) 重选孙允睿为独立非执行董事。
4. 续聘安永会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5. 授权董事会在自决议通过至下届股东周年大会结束等期限届满前，配发、发行及处理本公司不超过已发行股本20%面值总额的股份，包括转让库藏股份及授出相关购股权等。
6. 授权董事会在同一期间内回购公司股份，回购股份面值总额不超过已发行股本（不包括库藏股份）10%。
7. 在第5及第6项决议获通过后，董事会可将根据第6项决议回购的股份面值总额计入第5项决议所述可配发股份额度。
8. 通过特别决议修订及采纳经修订及重列的公司组织章程大纲及细则，并授权董事或公司秘书等办理备案等相关事宜。
为确定有权出席并投票的股东名单，公司将于2026年8月6日至8月12日期间暂停股份过户登记；登记截止时间为2026年8月5日16时30分。拟享有末期股息的股东须于2026年8月25日16时30分前完成过户手续；公司将于8月26日至8月28日暂停办理过户。
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