御佳控股有限公司（03789，Royal Deluxe Holdings Limited）7月29日公告，董事会已订于2026年8月21日10时30分，在香港上环永乐街93-103号协成行中环中心3楼举行股东周年大会。会上将审议并酌情通过多项普通决议，主要内容如下：
1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
3. 重选王麒铭先生、王宇轩先生为执行董事，以及重选黄伟德先生、霍尚伟先生为独立非执行董事。
4. 授权董事会厘定董事酬金。
5. 宣派截至2026年3月31日止年度之末期股息，每股普通股0.5港仙。
6. 授予董事会一般授权，在有关期间内配发、发行及处置不超过公司于决议案获通过当日已发行股份总数20%的额外股份；授权包括出售或转让库存股份（如有）。
7. 授予董事会一般授权，在有关期间内于香港联合交易所有限公司或其他获认可交易所回购股份，回购总数不超过决议案获通过当日已发行股份总数10%。
8. 在第6项及第7项授权获通过后，将回购授权的股份数额计入发行授权的可发行额度，最高可扩至相当于已发行股份总数10%的额外额度。
公司将于2026年8月17日至8月21日（包括首尾两天）暂停办理股份过户及股东登记手续。欲获准出席股东周年大会并投票的股东，须于2026年8月14日16时30分前将所有过户文件及相关股票送交香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。股东名册的记录日期为2026年8月21日。
董事会提醒，会议期间不供应茶点及礼品，股东可通过电邮rdh@royal-deluxe.com或热线(852) 2180 7387于8月19日10时30分前提交提问，亦可在大会现场提出问题。
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