中伟新材股份有限公司（02579，以下简称“公司”）9月30日召开第三届董事会第六次会议，会议以现场结合通讯方式进行，应到董事10人，实到10人，表决结果均为10票同意、0票反对、0票弃权，所审议事项全部获通过。主要决议如下：
1. 财务总监变更 – 朱宗元先生因工作安排辞去公司财务总监职务，其辞职自送达董事会之日起生效，辞任后仍在公司担任其他职务。 – 经董事会审议，同意聘任邹畅先生为财务总监，任期自2026年9月30日起至第三届董事会任期届满之日止。公告显示，邹畅先生持有公司股份836,721股，占公司总股本0.08%。
2. 董事会秘书调整 – 唐华腾先生因工作安排辞去公司董事会秘书职务，辞职自送达董事会之日起生效，辞任后继续担任公司其他职务。 – 董事会同意聘任文湛先生为新任董事会秘书，任期自2026年9月30日起至第三届董事会任期届满之日止。文湛先生目前未持有公司股份。
3. 香港上市规则相关任命 – 公司决定委任文湛先生及陈丽艳女士为香港联合交易所《上市规则》下的联席公司秘书，任期自董事会审议通过之日起至三年期满之日止。 – 邓竞先生与文湛先生被委任为《上市规则》第3.05条下的公司授权代表。 – 陈丽艳女士被委任为香港《公司条例》下的授权代表。
上述人事安排均已通过公司提名、薪酬与考核委员会及审计委员会相关审议程序。
精彩评论