鞍钢股份有限公司(00347)10月29日公告称，公司已于2026年10月29日在公司会议室召开第十届董事会第十三次会议，7名董事全部参与表决（其中1名董事授权委托表决）。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
会议审议并全票通过以下议案： 1. 《2026年第三季度报告》。该报告已于2026年10月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2. 《关于提名第十届董事会独立非执行董事候选人的议案》。公司提名孟祥云女士、原森泰先生为独立非执行董事候选人，任期自临时股东大会批准之日起至第十届董事会届满为止。上述人选仍需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。 3. 《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。会议决定于2026年11月27日14:00在辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区公司会议室召开本年度第三次临时股东大会，并同步提供深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的网络投票。股权登记日为2026年11月24日。
临时股东大会将审议三项提案： － 关于选举由宇先生为第十届董事会执行董事的议案(非累积投票)； － 关于选举孟祥云女士为第十届董事会独立非执行董事的议案(累积投票)； － 关于选举原森泰先生为第十届董事会独立非执行董事的议案(累积投票)。
上述两名独立非执行董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
董事会同日披露，相关会议决议及后续文件已在巨潮资讯网等媒体披露，投资者可据此查阅。
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