兴科蓉医药控股有限公司（06833）8月28日公告称，公司董事会已批准委任董英杰先生及叶国维先生为独立非执行董事，任期自2026年8月28日起，为期三年，并按公司组织章程须轮值退任及重选连任。
董英杰先生现年63岁，拥有逾37年医药行业经验，曾任辽宁省药物研究院主任药师（1989年9月至2017年9月），随后在辽宁省检验检测认证中心担任主任药师直至2023年4月退休，现为辽宁万嘉医药科技有限公司兼职工程师，并于2018年8月至2023年8月担任沈阳药科大学功能食品与葡萄酒学院兼职教授。董先生1986年及1989年分别获吉林农业大学农学学士及农学硕士学位，2008年9月被评为主任药师。
叶国维先生现年63岁，拥有逾40年医药行业经验，2010年1月起创办并经营福建瑞来春堂基层中医连锁企业。其曾在福州药材采购供应站、福建同春药业股份有限公司及甘肃省药材公司等机构历任技术员、中药部分员工、副经理、副总经理等职务。叶先生于1986年获吉林农业大学农学学士学位，并于2003年1月被评定为中级主管中药师。
根据各自的委任函，两位新任独立非执行董事每人每年将获得人民币300,000元的董事袍金，金额由薪酬委员会建议并经董事会参考其职责、市场状况及个人资历确定。公司提名委员会已确认两位董事候选人符合香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.13条所列的独立性标准。
截至公告日，董英杰先生及叶国维先生均未在兴科蓉医药及其附属公司担任职务，亦未持有公司或其相联法团的任何股份、相关股份或债券，过去三年内未曾在其他香港或海外上市公司担任董事职务，且与公司董事、高级管理层及主要或控股股东不存在关联关系。
兴科蓉医药表示，董事会已确认两位新任董事独立，且无其他根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条须予披露的事项。公司董事会对两位新任独立非执行董事的加入表示欢迎。
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