北森控股（09669）发布2026年股东周年大会表决结果　全部普通决议案获通过

北森控股（09669）9月17日公告，2026年股东周年大会已就通函及补充通告所载全部普通决议案完成投票。以下为关键数据与表决结果：

1. 议案范围与出席情况 • 会议日期：2026年9月17日 • 可出席并有权投票股份总数：719,246,023股（不含库藏股份） • 公司当日持有库藏股份：18,832,600股，全部放弃投票权 • 受托人Futu Trustee Limited持有7,260,998股（约占1.01%），已放弃就所有议案投票 • 全体董事均亲自或通过通讯方式出席会议

2. 投票结果（节选） • 议案1：审阅及采纳截至2026年3月31日止财政年度经审核综合财务报表等  – 赞成票：288,364,101股（100.000000%）  – 反对票：0股（0.000000%）

• 议案2A(i)：重选刘宪娜为执行董事  – 赞成票：288,055,668股（99.893040%）  – 反对票：308,433股（0.106960%）

• 议案2A(ii)：重选杜葵为独立非执行董事  – 赞成票：288,364,101股（100.000000%）  – 反对票：0股（0.000000%）

• 议案2A(iii)：重选赵锋为独立非执行董事  – 赞成票：288,364,101股（100.000000%）  – 反对票：0股（0.000000%）

• 议案2B：授权董事会厘定董事薪酬  – 赞成票：288,353,901股（99.996463%）  – 反对票：10,200股（0.003537%）

• 议案3：续聘毕马威会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金  – 赞成票：288,364,101股（100.000000%）  – 反对票：0股（0.000000%）

• 议案4A：授予董事会发行最多相当于已发行股份20%的一般授权  – 赞成票：285,231,868股（98.913792%）  – 反对票：3,132,233股（1.086208%）

• 议案4B：授予董事会回购最多相当于已发行股份10%的一般授权  – 赞成票：288,364,101股（100.000000%）  – 反对票：0股（0.000000%）

• 议案4C：在通过4A及4B后，将回购股份数目计入发行授权  – 赞成票：281,797,480股（97.722802%）  – 反对票：6,566,621股（2.277198%）

3. 表决结论 由于所有议案的赞成票均超过50%，上述第1至第4项普通决议案已全部获得通过。

4. 董事会组成（公告日） • 执行董事：王朝晖、纪伟国、刘宪娜 • 独立非执行董事：杜葵、赵宏强、赵锋

以上为北森控股2026年股东周年大会的投票结果摘要，所有普通决议案已正式生效。