新特能源（01799）高层调整：南新建辞任总经理　王斌接任并获提名执行董事

新特能源股份有限公司（01799）8月21日公告称，因需投入更多时间处理个人家庭事务，南新建已于公告当日辞去公司总经理、执行董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。南新建确认其与董事会无意见分歧，辞任后仍将在公司担任其他职务。董事会对其任职期间所做贡献表示感谢。

同日，公司董事会审议通过，委任王斌为新任总经理，任期自公告日期起至第五届董事会任期届满。为完善董事会治理结构，董事会提名委员会亦提名王斌出任执行董事，相关任命须在股东大会以普通决议案方式获批准后生效。若获通过，王斌还将出任董事会薪酬与考核委员会委员，其任期与执行董事任期一致。

王斌，38岁，本科学历，光伏硅基/多晶硅中级工程师及项目管理师（PMP）。其曾在控股股东特变电工股份有限公司历任海外市场营销经理、国际市场部市场管理处经理、总监助理、副总监以及总裁办总监等职。

薪酬方面，王斌作为总经理的薪酬将依照公司相关制度并结合内部绩效考核确定；具体金额将在年度报告中披露。若其执行董事任命获批，公司将与其签订服务合同，并按照经股东大会审议通过的2026年度董事津贴方案，向每位董事（独立非执行董事除外）支付年度津贴人民币160,000元（税前）。

截至公告日，王斌持有特变电工104,000股股份，约占其已发行股份总数的0.002%。除上述披露外，王斌与公司董事、高级管理层及主要股东之间不存在关联关系，亦无其他应予披露事项。

公司表示，将在适时向股东寄发载有王斌任命详情的通函及股东大会通告。

截至公告日，公司董事会成员包括执行董事黄汉杰、黄芬；非执行董事张新、杨晓东、胡有成；独立非执行董事单建安、崔翔、谭国明。