天聚地合（02479）发布2025年股东周年大会通告 拟续聘国卫会计师事务所

天聚地合（苏州）科技股份有限公司（02479）9月30日在港交所披露2025年股东周年大会通告，公司拟于2026年11月2日14时30分（或紧随同日14时举行的2024年股东周年大会或其任何续会结束后，以较后者为准）在中国江苏省苏州市苏州工业园区融富街9号16楼召开会议。会议将以投票方式审议5项普通决议案：一是审议及批准2025年董事会报告；二是审议及批准2025年监事会报告；三是审议及批准2025年经审核综合财务报表；四是审议及批准2025年年度报告；五是续聘国卫会计师事务所有限公司为2026年度核数师，并授权董事会厘定其薪酬及订立相关协议。

为确定股东出席资格，公司将于2026年10月28日至11月2日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。所有过户表格及相关股票须于2026年10月27日16时30分前送达香港中央证券登记有限公司，以便登记。届时名列股东名册者方可出席、发言并投票。

符合资格的股东可委任一名或多名代表出席并投票，受委代表无须为股东；若委任多名代表，须注明各自代表的股份数目及类别。代表委任表格须于任何续会举行时间前24小时交回香港中央证券登记有限公司。

公司提醒股东及受委代表出席会议时须出示身份证明文件，会议预计时长不超过半天，交通及住宿费用由股东自理。

截至通告披露日，公司董事会由5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成。