煜荣集团（01536）将于2026年8月24日召开股东周年大会 拟审议续聘核数师及授出股份发行与回购授权

煜荣集团控股有限公司（01536）7月31日公告称，公司计划于2026年8月24日11时假座香港中环皇后大道中99号中环中心65楼6505–11室召开股东周年大会。

根据公告，会议将审议并表决以下普通决议案： 1. 审阅及批准截至2026年3月31日止年度之经审核综合财务报表及董事会与独立核数师报告； 2. 续聘天职香港会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金； 3. 重选张诗敏先生、黄兆强先生及达振标先生为独立非执行董事，并授权董事会委任额外董事及厘定董事薪酬； 4. 授予董事会一般及无条件发行授权，可在“有关期间”内配发、发行及处理不超过通过该决议当日本公司已发行股份总数20%的法定而未发行股份； 5. 授予董事会一般及无条件股份回购授权，可在“有关期间”内回购不超过通过该决议当日本公司已发行股份总数10%的股份； 6. 在第4项及第5项决议案获通过后，将发行授权按公司回购股份数额相应增加，惟增幅不超过公司于本决议案通过日期已发行股份总数的10%。

为了厘定股东出席大会及投票资格，公司将于2026年8月19日至8月24日（首尾两天包括在内）暂停办理股份过户登记手续。记录日期为2026年8月24日；股东须在2026年8月18日16时30分前将相关文件送交香港夏愨道16号远东金融中心17楼的卓佳证券登记有限公司，以办理过户登记。

如于2026年8月24日上午9时或之后香港天文台悬挂八号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号，大会将延期举行；具体安排届时公司将另行公告。

公告显示，董事会目前由执行董事李嘉丽女士、胡兰英女士及独立非执行董事张诗敏先生、黄兆强先生、达振标先生组成。