森浩集团（08285）特别股东大会通过更换核数师决议

森浩集团股份有限公司（08285）2026年第一次股东特别大会已于2026年9月28日15时在香港九龙观塘开源道64号源成中心21楼1号单位举行。会议以投票方式表决并通过两项普通决议。

1. 根据公司组织章程细则第173条，股东以420,015,500股赞成票（占出席并投票股份的100%）通过罢免致同（香港）会计师事务所有限公司核数师职务，罢免决议在股东特别大会结束后即时生效。

2. 在第一项决议通过后，会议同以420,015,500股赞成票（占出席并投票股份的100%）通过委任国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为公司新任核数师，其任期至公司下届股东周年大会结束为止，并授权董事会厘定其薪酬及办理相关事宜。

会议当日公司已发行股份总数为560,000,000股，所有股份均享有出席及投票权；公司当日并无任何库藏股份。香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司担任是次大会的监票员。公司全部董事均亲身或以电子方式出席了会议。