汛和集团(01591)7月31日发布股东周年大会通告，公司拟于2026年9月10日15时在香港九龙尖沙咀弥敦道118号The Mira Hong Kong三楼4号、6号及7号多功能会议厅召开股东周年大会。会议将审议以下主要事项：
1. 省览、考虑并批准截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 重选徐永裕先生、梁唯廉先生及谭伟德先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬。
3. 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其薪酬。
4. 授予董事会一般授权，期间内可发行及处理不超过截至决议案通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数20%的额外股份及相关证券。
5. 授予董事会一般授权，于有关期间内在香港联合交易所有限公司或经认可的其他证券交易所回购股份，回购总额不超出截至决议案通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的10%。
6. 在第4及第5项决议案获通过后，将回购股份数目计入可发行股份额度内，使董事会发行授权上限进一步增加10%。
7. 作为特别决议案，批准并采纳公司第三次经修订及重列之组织章程大纲及细则，以取代现行版本，并授权董事或公司秘书就此办理相关事宜。
股东登记册将于2026年9月7日至9月10日（含首尾两日）期间暂停过户。股东在2026年9月4日16时30分前完成过户登记方可于9月10日出席大会并行使投票权。
如大会当日12时正或之后悬挂八号或以上台风信号、香港政府宣布“极端情况”或黑色暴雨警告生效，会议将延期举行，公司将另行公告新的会议安排。
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