国浩集团（00053）10月20日发布公告，公司拟于2026年11月13日中午12时在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行股东周年大会，并就以下主要议案征求股东表决：
1. 审议截至2026年6月30日止年度经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 宣派截至2026年6月30日止财政年度末期股息每股2.90港元。董事会建议于2026年12月2日派发，股东名册记录日为2026年11月20日；为厘定派息资格，公司将于2026年11月20日暂停办理股份过户登记手续。股东需最迟于2026年11月19日16时30分前提交过户文件方可获派股息。
3. 釐定董事袍金。公司提议2026财年独立非执行董事总袍金为1,635,000港元。
4. 重选郭令海先生及Paul Jeremy Brough先生为董事。
5. 重新聘任毕马威会计师事务所为核数师并授权董事釐定其酬金。
6. 授权董事于有关期间内发行及配发不超过公司于决议案通过当日已发行股份（不包括库藏股份）10%的新股，且发行价较基准价折让不得超过10%。
7. 授权董事于有关期间内回购不超过公司于决议案通过当日已发行股份（不包括库藏股份）10%的股份。
8. 在上述发行及回购授权获批后，董事会获额外授权把回购股份数目计入可发行股份额度，扩张幅度不超过当日已发行股份（不包括库藏股份）10%。
出席大会的股东名册将于2026年11月10日至11月13日（包括首尾两日）期间暂停过户登记；欲出席大会并投票的股东须于2026年11月9日16时30分前办理过户手续。
公告并披露，股东可委任代表出席并投票，受委代表无需为公司股东。
公司董事会现由执行主席郭令海、执行董事兼行政总裁Christian K. Nothhaft、非执行董事郭令山，以及独立非执行董事黄嘉纯、Paul J. Brough、吴丽莎组成。
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