北方矿业（00433）公布董事会及五大专门委员会最新架构

北方矿业股份有限公司（00433.HK）于2026年10月20日发布公告，披露现任董事会成员名单及其在五大专门委员会中的职务分布，进一步明确公司治理架构。具体情况如下：

1. 董事会构成 1）执行董事： • 吴禕杰（董事会主席） • 钱一栋（副主席） • 黄志丹 • 钱斯群

2）独立非执行董事： • 石文豪 • 沈鸣杰 • 冯嘉伟

2. 五大专门委员会及成员安排 • 审核委员会：主席为石文豪，成员包括沈鸣杰及冯嘉伟。 • 薪酬委员会：主席为沈鸣杰，成员包括石文豪及冯嘉伟。 • 提名委员会：主席为石文豪，成员包括沈鸣杰及冯嘉伟。 • 企业管治委员会：主席为冯嘉伟，成员包括沈鸣杰。公告同时显示，钱一栋亦在该委员会中担任成员。 • 财务报告委员会：成员包括沈鸣杰与冯嘉伟。

公司表示，通过设立并完善上述五大专门委员会，旨在进一步强化内部管治及监督职能，确保决策程序的透明度与合规性。