高雅光学(00907)将于2026年8月28日举行股东周年大会 拟审议董事改选及股份发行、回购授权等议案

高雅光学国际集团有限公司（股票代码：00907）7月31日公告称，公司已订于2026年8月28日14时假座香港干诺道中200号信德中心西座33楼3302室召开股东周年大会，处理普通及特别决议等事项。以下为主要议案：

1. 普通决议 • 省览及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事会与核数师报告。 • 重选王亿川先生为执行董事；重选郭志立先生为非执行董事；重选李婉玉女士及彭炎明先生为独立非执行董事。 • 授权董事会厘定董事薪酬。 • 续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

2. 特别事项（以普通决议案形式） • 授予董事会一般授权，于“有关期间”内可配发及发行不超过公司于决议案通过当日已发行股本（不包括库存股份）20%的新股份，并可作出或授予相关售股建议、协议及购股权。 • 授予董事会一般授权，于“有关期间”内在联交所或其他获认可交易所以不高于已发行股本（不包括库存股份）10%的比例回购公司股份。 • 在前述两项授权获通过后，董事会可将根据回购授权已回购的股份数目计入发行授权范围，扩大全球发售股份数目，但扩大量不得超过已发行股本（不包括库存股份）10%。

3. 会议及登记安排 • 股份过户登记将于2026年8月25日至8月28日（包括首尾两日）期间暂停办理。 • 股东周年大会的记录日期为2026年8月28日。合资格股东须于2026年8月24日16时前将相关股份及已填妥的过户文件送达香港股份过户及登记分处联合证券登记有限公司，以确保出席大会并投票的资格。

4. 表决方式 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39(4)条，所有决议案将以点票方式表决。

5. 其他事项 • 股东可委派一位或多位代表出席并投票，受委代表无需为公司股东。 • 大会当日上午7时后如悬挂八号或以上热带气旋警告信号、黑色暴雨警告生效，或香港政府公布“超级台风后的极端情况”生效，大会将延期，具体安排以公司届时公告为准。

（完）